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冻结资产数千万!韶关打掉“民族资产解冻”诈骗团伙

温,土/阳城记者张文

通讯员俞公轩

记者从韶关市公安局了解到,韶关市吴江刑侦部门及相关单位经过近半年的潜心调查,成功摧毁了“国家资产解冻”,“爱心慈善”和“精准扶贫”的原因发展成员并实施欺诈犯罪团伙。

截至目前,警方逮捕了25名嫌疑人,逮捕了13人,转移了18起诉讼,缴获了一批手机,电脑,银行卡和各种伪造证件,并冻结了近100个银行账户,冻结了数千万的资金。元。人民币。据了解,此案的受害人是1万多人,遍布韶关县城区。

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被嫌疑人伪造的所谓“预约簿”

欺骗“国家资产解冻”作为诱饵

2018年初,省公安厅在线索验证中发现,“国民资产解冻管理委员会”和“民族国籍”的非法组织之一是“微信集团”成员,“国民资产”管理委员会“和”民族“口号混淆群众,虚构”精准扶贫项目“和”土豆项目“等项目实施欺诈。

据了解,犯罪分子在中华民族历史上对王朝的灭亡撒谎,国民党击败台湾后,在大陆和海外留下了巨额财富。国家现在委托一些非政府组织或企业解冻这些“国家资产”并欺骗它们。受害者支付启动资金,会员注册费或投资股以实施欺诈。

这些不法分子也密切关注社会关注热点,虚构所谓的“老龄化”和“扶贫”等投资项目,承诺在“国有资产”解冻后,投资赞助商将获得丰厚回报,从而骗取金钱。他们通过QQ和微信建立了一个网络聊天小组,通过支付宝,微信红包,网上银行或转账,诱骗受害者进行远程非接触式欺诈。通过引入金字塔计划来促进洗脑,大赦国家机关,误解国家政策等。让受害者陷入困境并相信所谓的项目和慈善机构。

省公安厅将此案列为监督“9号飓风”的重点案件,并要求韶关市公安局尽快办理案件审理。韶关市公安局从刑警支队,吴江支队,岷江,曲江,新丰,乐昌等地吸取了优秀政治服务质量的精英警力,建立了“1024”专案组。吴江刑侦大队负责主要调查。

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警察逮捕了嫌犯

警方“隐藏”发现了这个谜团

特遣部队警察迅速进入战斗。然而,随着调查工作的推进,警方发现案件涉及大量人员和复杂的社会关系。嫌犯主要是高智商犯罪和高度反侦察。案件并非如此简单。

警方进行了在线检查,访问和化妆调查,并“潜在地”欺骗犯罪集团,最后查明了“国家资产解冻”诈骗团伙的组织结构,核心成员和活动轨迹,以及银行账户交易。经过调查,这个欺诈组织被任命为各级,每个组织都有自己的职能和严格的组织。以谢某江和曾墨西为首,在韶关市的几个县(市,区)成立了数百个微信组,开发成员。一万人,主要是中老年人群。

他们宣称,加入“组织”的人只需提交个人资料,并支付几元人民币的项目费,注册费,股份认购费等,不超过一千元。 “民族事业”建成后,可以获得几十万元甚至几百万元,如“扶贫”,“立功人员奖励”和“原始股权回报”等高回报。

在诱使老人加入聊天小组后,该组织通常会模拟半军事管理模式,并且有一个严格的时间表:每天早上,管理员发起床号,会员登录,举行升旗仪式,然后使用大量的电子文档,讲座录音。等待“刷牙”;在晚上组织讲座,讲师通过微信的声音讲述“爱国主义,机遇,成功”等故事,并组织老人谈感情;然后放学后庆祝,鼓励小组成员表达自己的声音。由于集团内的氛围活跃,集团所有者将发放QR码供会员支付。统计显示,每月收取的账单超过100万元,收取了该市的网上收费。

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警方查获的物品

该团伙成员全部被捕

在早期大量工作的基础上,今年3月19日晚,韶关市公安局和吴江分局组织了近百名警察逮捕了以谢某江为首的诈骗组织,逮捕了21名犯罪嫌疑人。在同一天。他还跟踪了茎秆并逮捕了其他犯罪嫌疑人。

在整个行动中,专案组的警察对200多人进行了审查,调查,访问和询问,抓获了25名嫌疑人,释放了4名教育人员,21名刑事拘留,6名待审囚犯,13名逮捕,并转移了18起诉讼。资产解冻诈骗的核心成员和组织规划人员都被捕。在逮捕期间,警方查获了一批手机,电脑,银行卡和各种伪造证件,并冻结了近100个银行账户,冻结了数千万元的资金。

有条不紊地工作。经过大量的调查和取证,处理案件的警方最终采取了组织团伙的犯罪事实“欺诈犯罪,筹款诈骗”,只提交了数十起案件档案。

6月26日,韶关市公安局吴江分局将18名嫌疑人移送检察院审查起诉。

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在可疑人群中聊天信息

?韶关警方提醒

打击罪犯,切实维护人民的合法权益。

来源|羊城派

编辑|谢红

实习生|梁敏婷